重庆百亚卫生用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告_股权纠纷

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

　　公司第三届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东重庆复元商贸有限公司提名，拟选举陈治芳女士、陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；经公司股东广东温氏投资有限公司提名，拟选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　2021年7月31日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，非职工代表监事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。选举通过后，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　上述非职工代表监事候选人与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董监高不存在关联关系，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　为确保监事会的正常运作，在监事会完成换届选举前，原监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和职责。

　　公司第二届监事会非职工代表监事梁远东先生在新一届监事会成立后不再担任公司监事职务，但将继续担任公司销售总监职务，公司对其在任职监事期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历。曾任重庆全心食品厂出纳，重庆丝爽卫生用品有限公司内勤主管、经理、销售管理部副部长；现任重庆百亚卫生用品股份有限公司监事、销售运营部部长。

　　截止本公告日，陈治芳女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票488,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司财务部长，重庆百亚卫生用品股份有限公司财务部长；现任百亚（浙江）健康科技有限公司监事，广东贝华新材料有限公司监事，重庆百亚卫生用品股份有限公司稽核部负责人。

　　截止本公告日，陈莉女士通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票643,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士研究生学历。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司投资经理，上海裕石创业投资管理有限公司投资经理；现任广东温氏投资有限公司投资总监，南湖国际旅行社股份有限公司董事，广州康盛生物科技股份有限公司董事，珠海横琴温氏叁号股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，广州茶里集团有限公司监事，广州同欣体育股份有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司监事。

　　截止本公告日，黄海平先生未持有公司股票。除广东温氏投资有限公司外，黄海平先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司、上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）分别提名，公司拟选举冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经公司第二届董事会提名，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料进行了审查后，公司于2021年7月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　独立董事候选人中，晏国菀女士为会计专业人士，侯茜女士、江积海先生已经取得独立董事资格证书，晏国菀女士尚未取得独立董事资格证书。晏国菀女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度有关规定，董事选举事项需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　上述董事侯选人选举通过后，公司第三届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

　　公司独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的（）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　公司第二届董事会非独立董事张翼先生、独立董事康雁先生、独立董事郝颖先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任务职务。截止本公告日，张翼先生、康雁先生、郝颖先生均未持有公司股份，公司对其在任职期间的勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历，曾任重庆火柴厂企管办主任、副厂长，重庆綦江顺昌有限公司董事长、总经理，重庆华盛卫生纸业制品有限公司总经理、董事，重庆丝爽卫生用品有限公司总经理；现任重庆复元商贸有限公司执行董事，重庆綦江顺昌有限公司董事，重庆吉尔商贸有限公司董事长，重庆康妮消毒服务有限公司董事，重庆普兆恒益投资有限公司执行董事，百亚（浙江）健康科技有限公司董事长，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事长、总经理。

　　截止本公告日，冯永林先生通过重庆复元商贸有限公司间接持有公司股票177,310,000股，是公司实际控制人，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任重庆丝爽卫生用品有限公司主管，百亚（浙江）健康科技有限公司监事；现任克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司总经理，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、营销总监。

　　截止本公告日，曹业林先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票2,500,998股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，大专学历，曾任尤妮佳生活用品（中国）有限公司生产技术员、技术课长、工厂厂长；现任广东贝华新材料有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、生产总监。

　　截止本公告日，彭海麟先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票1,146,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，硕士研究生学历。曾任普华永道中天会计师事务所审计部经理，乡村基快餐连锁有限公司财务总监；现任克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人，百亚（浙江）健康科技有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　截止本公告日，张黎先生通过克拉玛依汇元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股票1,178,002股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1959年出生，高中学历。曾任重庆吉尔商贸有限公司董事长，福建培新机械制造实业有限公司执行董事；现任泉州培新机械制造实业有限公司执行董事，重庆吉尔商贸有限公司董事，锐进有限公司董事，兆富贸易有限公司董事，深圳市国卫康宁科技有限公司董事，重望耀晖投资有限公司董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司董事。

　　截止目前，谢秋林先生通过重望耀暉投資有限公司间接持有公司股票67,435,445股。除重望耀暉投資有限公司外，谢秋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，美国永久居留权，1971年出生，本科学历。曾任海通证券投资银行部副总经理，高盛高华证券投资银行部董事总经理，摩根士丹利华鑫证券投资银行部董事总经理；现任上海铭耀股权投资管理有限公司合伙人，上海上美化妆品股份有限公司董事，上海眷飨餐饮管理有限公司董事，科派股份有限公司董事，贵州合力惠民民生超市股份有限公司董事，上海徐家汇商城股份有限公司独立董事，春秋航空股份有限公司独立董事。

　　截止目前，金铭先生未持有公司股票。除上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）外，金铭先生与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，博士研究生。曾任重庆广贤律师事务所、重庆中钦律师事务所兼职律师；现任重庆大学法学院副教授、硕士生导师，重庆索通律师事务所兼职律师，重庆仲裁委员会仲裁员，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

　　截止目前，侯茜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院教授，重庆再升科技股份有限公司独立董事。

　　截止目前，江积海先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，博士研究生，曾任重庆市渝中区房地产管理局干部；现任重庆大学经济与工商管理学院副教授。

　　截止目前，晏国菀女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将公司2021年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741号）核准，公司于2020年9月21日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,277.78万股，发行价格为人民币6.61元/股，募集资金总额28,276.13万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币23,763.08万元。

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了普华永道中天验字[2020]第0799号《验资报告》，确认募集资金已于2020年9月15日到账。

　　为规范公司募集资金管理，提高使用效率，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理等事项作出了明确的规定。

　　公司对募集资金实行专户存储，于2020年9月29日分别与华夏银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行股份有限公司两江分行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该协议条款与《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关规定不存在重大差异，截至2021年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储金额共计为115,480,835.16元，具体存储情况如下：

　　注：募集资金专户余额115,480,835.16元，包含使用闲置募集资金购买的重庆农村商业银行股份有限公司两江分行保本浮动收益型结构存款80,000,000.00元及2021年累计收到的闲置募集资金理财收益1,155,945.21元、银行存款利息收入扣除支付的银行手续费的净收益459,956.31元。

　　截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,376.58万元，投入情况及效益情况详见本报告附表。

　　1、营销网络建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。本项目的实施将进一步扩展公司营销网络的覆盖面，提升公司品牌知名度，间接获取市场利润。项目短期内对公司净利润不会产生较大影响，随着公司营销网络的持续扩展和品牌知名度的不断提升，公司将实现良好的经济效益。

　　2、研发中心建设项目为非生产性项目，不直接产生经济效益。项目实施完成后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的研发实力，满足公司技术研究和产品升级的需求，有助于提升公司在研发设计、产品品质等方面的核心竞争力，提高公司产品的盈利水平。

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年半年度募集资金存放与使用情况，本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　2021年5月17日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本427,777,800股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截止本报告公告日，公司已完成本次权益分派事项，具体内容详见公司于2021年5月22日披露在巨潮咨询网上的《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-018）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、张翼先生以通讯方式参会。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　公司按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》等相关规定，编制完成《2021年半年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

　　公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展董事会换届选举工作。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东重庆复元商贸有限公司、重望耀暉投資有限公司及上海铭耀资产管理合伙企业（有限合伙）分别提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举冯永林先生、曹业林先生、彭海麟先生、张黎先生、谢秋林先生、金铭先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果下：

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-024）及《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司拟选举侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，公司定于2021年8月18日召开2021年第一次临时股东大会审议相关事项。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年7月31日在重庆融创万达嘉华酒店会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年7月21日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，其中监事陈治芳女士、涂江涛先生以通讯方式参会。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告全文》《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《2021年半年度报告全文》以及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-022）。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-023）。

　　公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。

　　具体内容详见公司于2021年8月3日在巨潮资讯网（）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-025）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，配合政府主管部门控制人员流动、减少人员聚集，保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　拟现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请参照重庆市疫情防控有关规定执行。出席现场会议的股东及股东代理人不符合重庆市疫情防控要求的，将无法进入会议现场。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2021年8月18日下午15:00在百亚国际产业园会议室（重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园）召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会相关事宜通知如下：

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2021年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月18日9:15-15:00。

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　1、截至2021年8月12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的要求，上述议案均需采用累积投票制，逐项表决选举6名非独立董事、3名独立董事、3名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　2021年8月13日至2021年8月16日上午9:00至下午17:00；建议采取传线。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　（三）登记地点：重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会办公室(重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼)。

　　1、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　3、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　2、本次会议审议的议案均为累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。

　　兹授权委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年8月18日召开的重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。