文/张家豪 重庆智豪律师事务所合伙人。毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。执业以来，专攻刑事案件，致力于成为学者型律师，将理论融入实务；更致力于成为坚持派律师，坚持让无罪的人免受冤屈，让轻罪的人免受重刑。在案件办理中，都会依托于团队力量，汇聚集体智慧，从证据、程序中抽丝剥茧，寻找突破点。
当事人王南的哥哥联系到我，说他弟弟被重庆的办案民警抓走了，涉嫌的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得，听说被抓好像跟洗钱、跟虚拟货币有关。王南的哥哥特地从贵阳赶过来，希望找一位称职、有经验的刑事律师为他弟弟辩护。
经过会见了解到，王南通过“飞机”联系到一位叫AA的人。AA问他：“你拿，或者你找其他人拿出来，给我们走流水用，可以按流水的3%-5%给你提成，愿不愿意？”
第一种：王南把商户收款码发给上家AA用于接收资金，然后根据指示将上述资金转入上家指定的银行账户；
第二种方式：收到赃款后，把账户里的钱取现，王南再按照AA的指定把钱存到ATM机上的指定账户；
第三种方式：收到赃款之后，再找人买USDT，再将买的USDT通过欧易转到上家AA指定的钱包地址。
我经过会见了解到，王南转移赃款的金额高达300多万。要知道，根据相关法律的规定，掩饰、隐瞒的赃款金额达到10万以上，就属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的“情节严重”，将会被判处三年以上。
（一）王南既不与上游犯罪接触，也不清楚赃款的最终流向，王南是听从上线“AA”的指挥提供账户、转存赃款、取现。显而易见，嫌疑人王南在整个过程中就是个“工具人”。在法律定性上，王南构成从犯，应当依法从轻或者减轻处罚。
（三）王南到案后接受了多次讯问，期间一直积极配合公安机关调查。涉案基本事实已经查清，基本证据已经固定。检察机关对王南做出不批捕决定的，并不会影响司法程序的继续进行。
（四）为犯罪嫌疑人办理取保候审是降低审前羁押率和保障的重要途径，也是落实宽严相济、少捕慎诉刑事司法政策的重要手段，本案适用非羁押措施，更有利于实现社会效果和法律效果的有机统一。
虽然涉案赃款的金额比较大，但是经过我和我的团队的不断努力，在刑事拘留的37天（黄金救援期），检察院做出了不予批捕决定，成功把王南取保候审出来。
取保之后，本案历经了公安侦查、检察院审查起诉、法院审理三个阶段，中途经历了一年多的波折，最终为王南争取到了缓刑的好结果。
本文作者：张家豪律师，重庆智豪律师事务所合伙人。毕业于西南政法大学，硕士研究生学历。执业以来，专攻刑事案件，致力于成为学者型律师，将理论融入实务；更致力于成为坚持派律师，坚持让无罪的人免受冤屈，让轻罪的人免受重刑。在案件办理中，都会依托于团队力量，汇聚集体智慧，从证据、程序中抽丝剥茧，寻找突破点。
